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方文强:与高智商犯罪斗智斗勇

归档日期:06-06       文本归类:智力犯罪      文章编辑:爱尚语录

  说起经侦警察,很多市民觉得这个警种似乎很神秘,不及刑警、交警、巡警等那么熟悉。实际上,经侦警察的工作同样贴近市民的生活,打击各类金融诈骗、合同诈骗等犯罪都是他们的工作职责。每天,他们埋头于分析各种经济数据和报表,与高智商犯罪展开智力角斗,还不时往返各个国家和地区,联手当地警方追捕在逃的经济犯罪嫌疑人……他们以另一种独特的方式,保护着市民的“钱袋子”和整个社会的经济安全和稳定。深圳市公安局经济犯罪侦查局信息大队大队长方文强就是其中一员,他带领团队深化与金融监管部门的协作,依托智慧警务和公安大数据发展战略,主动研发上线“经纶”系统和“深融”系统,为市民的“钱袋子”把好安全关,努力为市民打造一个安全、有序、放心的金融环境,用实际行动诠释这个职业的责任与意义。因功绩卓著,今年方文强被公安部授予一等功的嘉奖。

  方文强是广东省惠来县人,1991年7月加入深圳警队,他已在一线年,曾破获了大批经济犯罪的重案要案。方文强说,经济犯罪案多数都是高智商犯罪,“侦查每一个案件都像是一次头脑风暴,常常需要和嫌疑人斗智又斗勇,才能发现隐藏在表象背后的线年,广东省公安厅给深圳下达“猎狐”缉捕任务,方文强带领“猎狐”团队对资金流、人员流、轨迹流进行全面梳理,想尽方法对逃犯信息进行地毯式收集梳理。在掌握充足的信息后,他主动请缨,带着两名民警赶赴某国开展境外调查工作。

  2017年10月17日,方文强刚下飞机,就与柬埔寨当地警方取得联系,迅速投入到对合同诈骗罪嫌疑人林某的抓捕行动中。经过对林某活动轨迹的反复摸排,方文强和民警基本确认他的活动范围在某赌场附近,并在其可能藏身的地点通宵蹲守。10月20日下午,方文强带领团队来到林某经常出没的赌场,在全部封堵住出入口后,他们仅仅靠着林某的照片,在偌大的赌场内对来往人员秘密地进行地毯式搜索,3个小时后终于看到正在赌博的林某,随后,当地警方在赌场餐厅内将林某抓获。

  完成原定任务后,方文强又获取另外两名涉嫌非法吸收公众存款罪嫌疑人的行踪信息,不顾前次抓捕行动的辛劳,前往柬埔寨暹粒省跟当地警方接洽。2017年10月30日,方文强在嫌疑人经常出没的暹粒省酒吧街反复巡查后,依旧没有发现对方踪迹。他转换思路,重新研究犯罪嫌疑人可能从事的行业,集中锁定在兑换外币或是餐饮行业。果不其然,在酒吧街的一个钱庄,方文强他们发现了外逃嫌疑人欧某和其妻子陈某,并联系当地警方将他们成功抓获。短短24天时间,方文强与缉捕小组克服语言不通和环境恶劣等挑战,一次性将3名外逃经济犯罪嫌疑人缉捕归国,生动诠释了经侦民警“有逃必追”理念。

  深圳作为改革开放前沿城市,经济总量长期在全国名列前茅,经济活动活跃,金融企业不断涌现,为城市发展带来动力。同时,涉众金融类犯罪频频出现,手法也不断翻新。“经济犯罪涉及文件众多,通常会对争分夺秒的破案工作形成不小阻碍,之前我们分析成千上万的流水,通常需要花费20天到一个多月时间,而且只能用Excel表格进行归纳和整理。”方文强说分析案件材料耗时长,也是因为缺乏供警方使用的整合各个单位信息的专业系统,“之前办案的时候,我们民警需要走访各个部门拿到相关资料,再进行汇总整合,拉长了破案时间。”

  在经侦支队党委的领导下,方文强作为经侦信息建设的负责人之一,带领研发团队深入到全市17个单位调研建设需求,先后走访公安部经侦局、人民银行总行反洗钱监测中心、贵州省公安厅考察学习先进经验,对深圳经侦综合应用平台建设进行科学的整体设计;之后通过邀请18位金融专家和经侦业务骨干授课、聘请深圳金融系统3位专家顾问指导等方式补齐短板。

  经过三百多个日日夜夜的辛苦,“经纶”系统终于在2017年底初步建成并上线运行,得到基层民警的一致好评。谈及研发系统的艰辛,方文强表示“万事开头难”,因为之前没有类似的系统出台,“我们基本没有任何过往经验可以借鉴,只能自己经过长达3个半月的调研和摸索,研究出这个信息系统的主要功能和应用方式。”

  “经纶”系统的出台,引领了全国信息化执法与传统刑侦结合的模式,为资源的整合和犯罪的处理及预判迈出了至关重要的一步,可谓是经济犯罪执法的里程碑。该系统不仅有效地帮助警方精准打击犯罪,也达到了预防及预测犯罪的目的。在一次专案行动中,方文强应用“经纶”系统完成了深圳某公司非法集资案件的详细资金分析报告。这是深圳经侦工作史上首次独立自主完成、且分析模块最完整的报告,报告中分析对象达到2100份交易流水的100多万条交易记录,为办案节省审计费用上百万元。

  “发现晚、预警少、处置难是以往警方处理互联网金融犯罪案件时,经常遇到的难题。因为之前缺乏有效的前置预警手段,等企业、个人发现自己的投资出现问题时,为时已晚,而且此类涉众金融类案件的涉及面和危害性都较大。”方文强介绍说,为了解决信息延时、处置缓慢等问题,“我们在‘经纶’系统的基础上,自主研发出‘深融’系统,并取得专利”。

  2018年3月,根据深圳市公安局党委对智慧警务建设以及着力研究“立体化防控体系”进行部署,方文强带领研发团队深入分析近年来各类网络金融诈骗案件人员特征、行为特征和网络特征,发现借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等是市民群众容易受骗上当的重灾区,而犯罪分子往往以“高回报、低风险”为诱饵,通过互联网站、手机APP等途径实施网络金融诈骗活动,具有较强的隐蔽性。

  在前期“经纶”系统的基础上,他们依托“AI+新警务”大数据,对接吸收市金融办、市市场监管委、前海管理局等相关行政部门的信息化建设成果,并引入“腾讯金融风险态势感知系统”的数据,打造出“深融”系统。“深融”系统在全国用户登录深圳高危企业网站时,会发出“投资需谨慎”的预警。截至目前,“深融”已提醒200多万网上用户,成功拦截访问超过800万次,为全国网民和投资者保驾护航。

  谈及“经纶”和“深融”系统,方文强谦逊地说:“这都是各级领导和同志的集体智慧结晶,也是一件造福社会和广大人民群众的事情,同时也是其他相关部门都想做而没有做成的事情。”

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